洗浄された資金を合法または違法な事業へ投資することはできますか?

Integration（統合）：洗浄された資金を、合法または違法な事業へ投資すること。 最終段階の部分（洗浄された資金を再び経済活動に使うこと）は、これだけで記事1本分になりそうなので、ここでは詳しく説明しません。 従来の区分けでは上記の3段階ですが、攻撃を成功させるには、資金を盗む時点よりもかなり前から入念に計画を練る必要がある上、盗んだ資金を合法化するための仕組みが整っていなければなりません。

洗浄された資金を再び経済活動に使うことはできますか?

最終段階の部分（洗浄された資金を再び経済活動に使うこと）は、これだけで記事1本分になりそうなので、ここでは詳しく説明しません。 従来の区分けでは上記の3段階ですが、攻撃を成功させるには、資金を盗む時点よりもかなり前から入念に計画を練る必要がある上、盗んだ資金を合法化するための仕組みが整っていなければなりません。

マネーロンダリング(資金洗浄)って何?

マネーロンダリング（資金洗浄）とは誰がやっているのか？ こういったことは、映画・ドラマ・漫画でしか見た経験がないと思うので一部の大きな犯罪を行う ギャングやホワイトカラー犯罪者など しか使わないと思いがちですよね。 しかし、実際は 多くの中級階級の投資家や実業家 も手を染めているのです。 毎年 約８０００億～２兆２０００億ドル（約８０兆～２２０兆円） が洗浄されているそうです。 これは 世界のGDPの２％～５％ を占める金額です。 マネーロンダリング（資金洗浄）とはどこで行われるのか？ いくつかの有名な事例をご紹介します。 ナチスドイツは第二次世界大戦の間に占領地で金塊を略奪しました。 その100トン近くがスイス銀行で資金洗浄されたとされています。

富裕層がよく使う資金洗浄の手口は何ですか?

これらのペーパーでも詳細に報告されていますが、富裕層がよく使う資金洗浄の手口のひとつは、マナーポート氏と同じ、 ペーパーカンパニーを通じて高額な不動産を購入する というものです。 少し説明をすると、ペーパーカンパニーとは、事業活動をするためではなく、取引を処理するためだけにつくられる法人です。 こうした企業は、 プロダクトの製造や販売、サービスの提供などは一切行いません。 通常、規制がゆるいバミューダやパナマのような場所にLLC（有限責任会社）として設立されます。 こうしたタックスヘイブンには税金がありません。 そのかわり、LLCの開設手数料を徴収します（通常は毎年徴収）。 企業オーナーに税金を節約させることで、国は多大な収益をあげています。